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全新好:關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的公告

欄目:公司新聞 發(fā)布時間:2019-12-27
為進一步推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,拓展公司新的盈利點和經(jīng)濟增長點,增強盈利能力,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,公司擬在控股股東的支持和幫助下,對外投資設(shè)立全資子公司“零度大健康技術(shù)(深圳)有限公司 ”

公告日期:2019-12-10

 

證券代碼:000007 證券簡稱:全新好 公告編號:2019-127

深圳市全新好股份有限公司

關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市全新好份有限公司(以下簡稱“公司”)2019 12 9 日召開了第十一屆董事會第十次(臨時)會議,審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》,現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下:

 

一、對外投資設(shè)立子公司概述

為進一步推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,拓展公司新的盈利點和經(jīng)濟增長點,增強盈利能力,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,公司擬在控股股東的支持和幫助下,對外投資設(shè)立全資子公司“零度大健康技術(shù)(深圳)有限公司 ”,借助控股股東有關(guān)優(yōu)勢資源、先進技術(shù)和成熟經(jīng)驗,涉足當前蓬勃興起的大健康產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的新突破。

根據(jù)公司章程的規(guī)定,本次對外投資事項為公司以自有資金設(shè)立全資子公司,不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次對外投資事項不需提交公司股東大會審議批準。

 

二、本次對外投資設(shè)立子公司的基本情況

公司名稱:零度大健康技術(shù)(深圳)有限公司 (暫定名)

型:有限責任公司

所:深圳市福田區(qū)梅林街道梅都社區(qū)梅林路 48 號理想時代大廈 6F

注冊資本:2000 萬元人民幣

出資方式:貨幣出資(根據(jù)投資進度實繳出資)

資金來源:自有資金

股權(quán)結(jié)構(gòu):公司持股 100%

經(jīng)營范圍:健康產(chǎn)業(yè)投資、健康產(chǎn)業(yè)咨詢;軟件開發(fā)與銷售;生物技術(shù)研究;

經(jīng)營電子商務(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營);國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、???、專賣商品);農(nóng)業(yè);科學研究和技術(shù)服務、技術(shù)推廣;科技信息咨詢;:信息咨詢(不含限制項目);經(jīng)濟信息咨詢(不含限制項目);貿(mào)易咨詢;企業(yè)管理咨詢(不含限制項目);商務信息咨詢;商業(yè)信息咨詢。;投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);投資管理(不含限制項目);投資咨詢(不含限制項目);投資顧問(不含限制項目)。

擬設(shè)立公司名稱、住所、注冊資本、出資方式、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍等均以工商登記機關(guān)最終核準為準。

 

三、本次投資對公司的影響和存在風險

(一)對公司的影響

公司本次設(shè)立全資子公司的目的在于進一步推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,拓展公司新的盈利點和經(jīng)濟增長點,增強盈利能力,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。本次投資的資金來源為公司的自有資金,不會對經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響,不存在損害上市公司及股東利益的情形。

(二)存在的風險

公司本次設(shè)立全資子公司涉足全新業(yè)務,雖有控股股東在資源、技術(shù)、人才等方面的全方位支持和幫助,但公司在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程仍有可能面臨市場風險、管理風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險,公司董事會需充分考慮經(jīng)濟環(huán)境,宏觀政策等各個因素,合理配置公司資源,實現(xiàn)高效投資,并進一步完善內(nèi)部控制體系,嚴格審批決策程序,加強風險管控,以實現(xiàn)公司新興業(yè)務的平穩(wěn)、健康、快速發(fā)展。

 

四、備查文件

1、第十一屆董事會第十次(臨時)會議決議。

 

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

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